什么是非法投资,非法期货投资案例分析
点击量:发布时间:2022-06-16 16:36文章来源:全国期货开户文章作者:期货公司
国内有很多非法期货投资案例,手段也各种各样,但我们要熟悉非法期货的特征,了解哪些期货交易平台是正规的,才能避免上当受骗。更要知道这两年的一些新型骗局,假冒交易所网站的一定要远离。
非法期货案例:
早在2017年,有一起堪称史无前例、当事人被判无期徒刑的案例。当时,浙江省高院对一起现货交易平台特大诈骗案作出终审判决,包括平台高管、会员公司负责人、二级代理商、操盘手、喊单老师在内的40多名被告以诈骗罪或窝藏罪被判有期和无期徒刑,这是全国首例有省级批文的地方交易场所高管团队被判刑。
获悉,非法期货交易会采取各种手段,这个案件在现货电子盘圈子里引起的轰动非同小可,判无期是以前确实没有的,且这家南京亚太交易所是有省级批文的,可以说这是一起拿着合法批文、从事非法业务的典型案例。
正规期货交易和非法期货交易
国内正规期货交易所,有上海期货交易所,大连商品交易所,郑州商品交易所和中国金融期货交易所,截止2021年还挂牌了广州期货交易所。办理期货开户要通过正规期货公司办理,这也是国内炒期货的唯一正规途径。
非法期货交易的特征主要是:所谓非法,一是从事活动的机构、场所未经批准,身份非法;二是即使机构身份是合法的,但从事的期货相关业务是未经批准的,是业务非法;三是从事的业务名义上不叫期货,但实质上具备期货属性即变相期货,也是非法;四是未经批准从事相关的其他业务,如投资咨询、资产管理业务等。
期货开户要通过期货公司办理,认清正规投资平台。现货平台是没有期货交易资格的。
比如一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件的规定,开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资;部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动;我们要看清这些非法投资的特征,只参与正规的期货交易。
案例分析:
据悉,这家进行非法投资的交易所,叫做南京亚太化工电子交易中心,采取所谓做市商制度,通过向其指定的四家做市商提供被害投资者的持仓量、交易数据后台信息,提供虚拟资金等手段,操纵价格,与投资者进行对赌。其通过招募下级代理商、虚构事实、隐瞒真相等方式吸引投资者开户,先提供正确行情以取得投资者信任,在诱导客户加大投资后,再喊反单,致使客户大幅度亏损,从而获取非法利益。
南京亚太、做市商和代理商坐地分脏,以15%、10%、75%的比例将非法所得进行分成。这种非法期货交易活动隐蔽性极强,严重性和危害性极大,所暴露出来的问题已经引起了证监会的高度关注。证监会已经加强监管,清理整顿各类交易场所,就是针对部分交易场所违规行为死灰复燃、违法违规手法花样百出,为防范金融风险而采取的措施。
2021年,我国期货市场为了应对各种新型非法投资骗局,修订了期货违规处理办法,增加了对新型违法形式的处罚。
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